tg-me.com/compliancecraft/1711
Last Update:
KYC
Комплаенс
ПОД/ФТ
Антикоррупционный комплаенс
Контрсанкции
🇷🇺
📌Единый реестр неплательщиков алиментов заработает в России в 2025 году. В него попадут те, кто в розыске или привлечён к административной и уголовной ответственности, — около 188 тыс. человек https://russian.rt.com/russia/article/1434568-fssp-aristov-itogi-goda-kredit-doljnik-pdd
📌Минюст изменил форму реестра иностранных агентов, добавив в него новые инструменты для поиска и сортировки данных. Кроме того, в реестре созданы детализированные карточки иностранных агентов и добавлена функция выгрузки актуальной версии перечня в табличном варианте https://www.kommersant.ru/doc/7512660
👉Реестр иноагентов: https://minjust.gov.ru/ru/pages/reestr-inostryannykh-agentov/
📌5 февраля, в России начал работу реестр контролируемых лиц, в который будут включаться иностранцы, незаконно находящиеся в РФ. Нововведение предполагает ряд запретов и ограничений вплоть до высылки из страны https://iz.ru/1834073/elizaveta-gritcenko/proverit-kazhdogo-v-rossii-zarabotal-reestr-kontroliruemykh-litc
👉Реестр контролируемых лиц: https://мвд.рф/rkl
✅Комплаенс-риски прибавляются каждый день, в том числе в отношении как физических лиц (сотрудников, кандидатов), так и юридических лиц – партнеров (среди их учредителей, директоров и др. лиц) могут оказаться лица, попавшие в эти реестры
❗️В любом случае, те кто еще не ставил себе в цели на 2025 – обновить Регламенты проверки партнеров/кандидатов – самое время это сделать и правда сделать это
#kyc
#комплаенс
#антикоррупционныйкомплаенс
#контрсанкции
#подфт
@ComplianceCraft
BY ComplianceCraft
Share with your friend now:
tg-me.com/compliancecraft/1711