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#2名外国人和3名菲律宾人因购买已注册的SIM卡进行诈骗而被捕

马尼拉——两名外国人和三名菲律宾人因涉嫌非法购买已注册的 SIM 卡并用于诈骗而被捕。

据国家调查局有组织和跨国犯罪部门(NBI-OTCD)报告,一名化名“Merry”的可疑人员在帕赛市在线订购了 20 多张 SIM 卡。

“根据我们获得的信息,据称有人在出售带有经过验证的 GCash 账户的 SIM 卡,这些卡被用于诈骗中心,”该案特工表示。

警方随即展开拦截行动,在帕赛市的一栋公寓内抓获了三名收到 SIM 卡的菲律宾人。

侦查员看到了嫌疑人的打开的笔记本电脑,发现钱已存入电子钱包应用程序。

所以我们初步了解的情况是,他们通过诈骗获得的钱都流向了那里,”负责该案的探员说道。

他补充道:“使用 GCash 账户(在线)购物的金额从 700 比索到 1,200 比索不等,具体取决于 GCash 账户可交易的最高限额。”


在后续行动中,据称是塔吉格市大佬的一名越南人和一名中国人被捕。

据国家调查局发言人费迪南德·拉文 (Ferdinand Lavin) 称,他们利用 SIM 卡进行各种类型的欺诈。

拉文说:“这张 SIM 卡与 GCash 相关联,他们利用这张卡进行各种诈骗,如加密货币、爱情骗局、短信群发和社会工程学。”

他补充说,该团伙可能源自目前在小型诈骗中心运营的 POGO。

“他们正在进行各种诈骗活动,因为该系统仍然存在。当 POGO 人员离开时,他们没有带电脑。他们必须使用该设施,因为他们已经为此付了钱,”拉文说。

“他们只是必须重新调整他们的运营,”他补充道。

嫌疑人被指控违反1998年《接入设备监管法》、《2020年《SIM卡注册法》和《反金融账户诈骗法》。

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马尼拉——两名外国人和三名菲律宾人因涉嫌非法购买已注册的 SIM 卡并用于诈骗而被捕。

据国家调查局有组织和跨国犯罪部门(NBI-OTCD)报告,一名化名“Merry”的可疑人员在帕赛市在线订购了 20 多张 SIM 卡。

“根据我们获得的信息,据称有人在出售带有经过验证的 GCash 账户的 SIM 卡,这些卡被用于诈骗中心,”该案特工表示。

警方随即展开拦截行动,在帕赛市的一栋公寓内抓获了三名收到 SIM 卡的菲律宾人。

侦查员看到了嫌疑人的打开的笔记本电脑,发现钱已存入电子钱包应用程序。

所以我们初步了解的情况是,他们通过诈骗获得的钱都流向了那里,”负责该案的探员说道。

他补充道:“使用 GCash 账户(在线)购物的金额从 700 比索到 1,200 比索不等,具体取决于 GCash 账户可交易的最高限额。”


在后续行动中,据称是塔吉格市大佬的一名越南人和一名中国人被捕。

据国家调查局发言人费迪南德·拉文 (Ferdinand Lavin) 称,他们利用 SIM 卡进行各种类型的欺诈。

拉文说:“这张 SIM 卡与 GCash 相关联,他们利用这张卡进行各种诈骗,如加密货币、爱情骗局、短信群发和社会工程学。”

他补充说,该团伙可能源自目前在小型诈骗中心运营的 POGO。

“他们正在进行各种诈骗活动,因为该系统仍然存在。当 POGO 人员离开时,他们没有带电脑。他们必须使用该设施,因为他们已经为此付了钱,”拉文说。

“他们只是必须重新调整他们的运营,”他补充道。

嫌疑人被指控违反1998年《接入设备监管法》、《2020年《SIM卡注册法》和《反金融账户诈骗法》。

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