Чтобы подкрепить аргументы Нацбанка, который оспаривает в апелляции решение суда о незаконности отзыва лицензии и ликвидации «Айбокс Банка», Бюро экономической безопасности добилось в суде отправки в СИЗО двух руководителей банковских департаментов по делу об «отмывке» 5 млрд грн игорного бизнеса.

⚡️НАБУ взялося за заступника генпрокурора Вербицького: розслідують факти «Схем» про його статки

Національне антикорупційне бюро України розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького. Про це Радіо Свобода повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Детективи зареєстрували кримінальне провадження 13 травня – через тиждень після виходу першого матеріалу «Схем», в якому йшлося про те, що Дмитро Вербицький оселився в таунхаусі у котеджному містечку «Коник» у Києві, який придбав його племінник за довіреністю для одеського бізнесмена в шість разів дешевше ринкової вартості.

У другому розслідуванні «Схеми» розповіли про дівчину Вербицького Христину Ільницьку, яка у 2024-му році обзавелась новим Porsche та 3-поверховим котеджем в тому ж «Конику», загальна вартість яких щонайменше 52 мільйони гривень – хоча її сукупний дохід, прозвітований перед державою за останнє десятиліття, склав трохи більше 360 тисяч гривень.

Тоді у коментарі «Схемам» заступник генпрокурора Дмитро Вербицький заявив, що не допомагав Ільницький фінансово, при цьому не спростував, що перебуває з нею у стосунках, але зазначив, що вони не носять сімейного характеру.

АТ «АЙБОКС БАНК» спростував заяву БЕБ

✅За 30 років роботи АТ «АЙБОКС БАНК» жодного з керівників департаменту, членів Наглядової ради, акціонерів не було засуджено, затримано або поміщено під варту.

18 червня 2024 року на своєму офіційному телеграм-каналі Бюро економічної безпеки повідомило, що обрано запобіжні заходи двом керівникам департаментів АТ «АЙБОКС БАНК», які нібито «відмили» понад 5 млрд. грн. для нелегальних казино.

Крім цього, вказаним особам, а також співвласнику банку нібито повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

АТ «АЙБОКС БАНК» заявляє, що вказані відомості не відповідають дійсності та є фейком.

❌Насамперед, жодного підтвердження щодо залучення АТ «АЙБОКС БАНК» та його працівників до протиправної діяльності не існує, оскільки банк діяв в суворій відповідності до галузевих нормативних актів, належним чином реагував на заходи контролю з боку Національного банку України та на сьогоднішній день відсутнє будь-яке рішення, що набрало законної сили, як безальтернативно встановлені факти, що висвітлені у публікації авторства БЕБ України.

Додамо, що власники АТ «АЙБОКС БАНК» вже оскаржили в судi рішення Нацiонального Банку щодо лiквiдацiï та 29 лютого Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність накладення штрафу та виведення з ринку ФК ЛЕО (МПС LEO). Тепер НБУ має повернути 73 млн. грн. та судовий збір акціонерам ФК ЛЕО.

🏛Суд виніс остаточне рішення – апеляційну скаргу Національного банку України залишити без задоволення, а рішення Київського окружного адміністративного суду від 14 листопада 2023 року без змін.

Щодо осіб, яким нібито обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, інформуємо, що жоден iз керівників пiдроздiлiв банку не був затриманий правоохоронними органами та нiколи не мав судимості.

Жодні керiвники департаментiв АТ «АЙБОКС БАНК» ніколи не оголошувались у міжнародний розшук та не переховувались вiд слiдства. Акціонерам та співробітникам банку у встановленому законом порядку про підозру не повідомлялось.

Разом з тим співробітники банку, які перебувають в Україні або за кордоном у зв’язку із збройною агресією російської федерації або, активно сприяють досудовому розслідуванню, прибувають на всі виклики правоохоронних органів, тому зазначені в публікації відомості про їх розшук та екстрадицію – також не відповідають дійсності та є фейком.

❗️Одночасно інформуємо, що дії старшого детектива у вказаному кримінальному провадженні Стасенка В. наразi є предметом досудового розслідування з боку ДБР з огляду на численні факти перевищення влади та службових повноважень зазначеною особо, у зв'язку з чим акціонера АТ «АЙБОКС БАНКУ» обґрунтовано визнано потерпілою за рішенням Печерського суду м.Київ.

Наразi наголошуємо, що АТ «АЙБОКС БАНК» залишає за собою право звернутись з позовом до суду про захист честі, гідності та ділової репутації, якщо Бюро економiчноï безпеки продовжить зводити необґрунтовані наклепи та фейки щодо співробітників АТ «АЙБОКС БАНК».

📃Нагадаємо, що Конституцією України, зокрема статтями 62 та 63, а також Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, а також Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод закріплено принцип презумпції невинуватості, за порушення якого працівникам БЕБ загрожує відповідальність згідно із законом до 12 рокiв позбавлення волi.

Никогда бы одесский комбинатор Леонид Климов не подумал, что потасканная им по Средиземноморью «Дружба» окажется в центре коррупционного скандала в сухопутном Львове. На переоборудованный под яхту и отдых учебный фрегат Одесской морской академии мэр Львова Андрей Садовой выделил 20 млн грн, которые теперь никто не может найти.

Хоть бывшего главу Госфиска Романа Насирова и выпустили из СИЗО, НАБУ и САП выдали подозрение его тестю – Александру Глимбовскому, который вместе с сыном Станиславом Глимбовским, участвовал в освоении взяток зятя от агробанкстера Олега Бахматюка. Подробнее об этой схеме мы писали раньше.

Антимонопольный комитета дал временно государственной «Укрнафте» Игоря Коломойского и партнёров разрешение на получение в управление долей кинутых ещё в 2007 году татарских партнёров «Привата» в предприятиях «Полтава-Капитал», «Харьков-Капитал» и «Татнефть-АЗС-Украина». У этих предприятий имеется заброшенная сеть АЗС (около 70), нефтебаз и другого недвижимого имущества, большую часть которого можно записать в безвести пропавшее.

Спустя неделю после регистрации в НАБУ дела о возможном незаконном обогащении заместителя Генпрокурора Дмитрия Вербицкого, Генпрокурор Андрей Костин нашел в себе силы на перераспределение обязанностей Вербицкого на других замов.

Сегодня утром российская армия ракетным ударом лишила одного из самых богатых одесситов, Бориса Музалёва, логистического центра, который обслуживает его сеть супермаркетов «Таврия-В». В своих шизофренических фантазиях, российское минобороны назначило склады с продуктами «складом ракетного вооружения западного производства».

СБУ ещё раз разоблачила мэра Мукачево – Андрея Балогу (сына «хозяина Закарпатья» Виктора Балоги). Ему вручили подозрение по старому эпизоду с продажей 3 га земли в центре города (стадион «Авангард») по заниженной в 9 раз цене. По новой оценке, земля реально стоила 84,6 млн грн, а её продали за 9,6 млн грн. Осуществить схему удалось благодаря подкупу оценщика. Землю купил Михаил Ланьо, а Балога-младший личным решением дал право на рассрочку платежа на полгода.

В рамках дефирташизации Украины, президент Владимир Зеленский продлил на 10 лет введение санкций против Дмитрия Фирташа. Компанию «венскому узнику» составил лондонский постоялец Павел Фукс, о российском паспорте которого в СНБО теперь не забудут никогда.

Тесть экс-главы Госфиска Романа Насирова (справа), владелец строительной группы «Альтис» Александр Глимбовский (слева), в отличие от зятя, не стал сидеть в СИЗО и вышел под залог в 200 млн грн. Он подозревается в участии в схемах по легализации средств, которые зять «заработал» на госслужбе.

Мэра Мукачево Андрея Балогу ВАКС отправил в СИЗО с возможностью выйти под залог в 30 млн грн.

Group DF «венского узника» Дмитрия Фирташа заявила, что санкции против их владельца, введенные на 10 лет новым президентским указом №376/2024 несправедливы, а их введение осуществлено бездоказательно.
При этом адвокат Фирташа Алексей Горелов уже три года пытается отменить в Верховном Суде предыдущий указ №266/2021, у которого уже вышел срок годности. Сначала суд долго пытался получить «материальный носитель секретной информации», на котором СБУ предоставила информацию, которая стала основанием для введения санкций и только в 2023 году суд пришёл к тому, что исследовать этот МНСИ нужно в закрытом режиме. Так и три года прошли.

«Давай по новой, Миша, всё *****!»©

ВАКС назначил бывшему нардепу и нынешнему главе Мукачевской райрады Михаилу Ланьо залог в 30 млн грн по делу о продаже за бесценок 3 га земли в центре Мукачево.

Ранее суд отправил по этому делу в СИЗО мэра Мукачево Андрея Балогу (тоже с возможностью выхода под залог в 30 млн грн). Ущерб, нанесенный громаде Мукачева оценивается в 75 млн грн.

В Украине закончилась история с двумя бортами Ан-148-100Е российской компании «Ангара» экс-губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко, который пытался пристроить борты поближе к рембазе. Для этого еще в 2021 году создали «Авиакомпанию Air Ocean Airlines», записанную на кипрский офшор Cyprus Aircraft Leasing 2 LTD с номиналом из Германии. Но, сами самолеты остались записаны на «Ильюшн Финанс Ко» из группы «Ростех». В связи с этим ВАКС в мае конфисковал борты в собственность Украины, а в июне решение было подтверждено в апелляции.

Офис президента, через решение СНБО и приказ Госгеонедр, возобновил спецразрешения на пользование недрами для компаний Вадима Новинского и Вадима Ермолаева, которые ранее были остановлены из-за санкций.

У Новинского теперь снова могут работать:
ООО «Смарт Гранит» – добыча гранита, мигматита и гнейса (Передаточнинское, Запорожская область);
ЧАО «Укргаздобыча» – добычу природного газа, конденсата и сопутствующих компонентов (Островерховское, Харьковская область);.
ООО «Пром-Энерго Продукт» – добыча газа (Васищевское, Харьковская область);
ООО «Виджи Продакшн» – добыча питьевых подземных вод (Черкасская область).
ООО «Аркона Газ-Энергия» – добыча нефти и газа (Свистунковско-Краснолуцкое, Полтавская область).

У Ермолаева могут возобновить работу:
ЧАО «Коростышевский карьер» – добыча габбро-лабрадорита (Слободское, Житомирская область);
ООО «Потоки» – добыча питьевых подземных вод (Днепропетровская область).

25 июня ВАКС отменил арест облгазов РГК, которые через сеть офшоров принадлежат к орбите Дмитрия Фирташа, и которые государственный «Нафтогаз» в течение последнего года активно пытался забирать в управление.

Спустя три дня, 28 июня, АРМА и Офис генпрокурора зарядили Печерский райсуд™ вернуть арест акций облгазов и контроль государства над предприятиями.

Что сподвигло ВАКС к отмене ареста узнаем 1 июля, когда будет оглашен полный текст решения (анонсировано на 16:45).
Несколько позже узнаем, что успели сделать за эти три дня юристы Фирташа – успели ли они продать или перерегистрировать собственность.

Спустя ещё неделю, Генпрокурор Андрей Костин нашел в себе силы уволить своего заместителя Дмитрия Вербицкого. Возможно, сыграл роль тот факт, что Вербицкий написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Все в ожидании замены если не самого Костина, то назначения зама, который будет в дальнейшем курировать взаимодействие силового блока с бизнесом.

Апелляционная палата Федерального уголовного суда Швейцарии оправдала экс-нардепа-схематозника Николая Мартыненко, которого суд первой инстанции отправил на год за решётку. Речь идёт о деле, в котором Мартыненко, будучи главой комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, получил взятку в €311,6 тыс от чешской компании SKODA JS a.s. за «правильный» контракт с «Энергоатомом», что привело к ущербу госбюджету Украины в сумме €6,4 млн.

«Ввиду отсутствия достаточно юридически доказанного предиката отмывания денег в Чехии и Украине», говорится в сообщении суда.

В Украине суд над Мартыненко по этому делу продолжается.

Взаимоотношения между владельцем «Автострады» Максимом Шкилем и государством переходят на качественно новый уровень. Получив 22% рынка восстановительного инфраструктурного строительства, Шкиль обнаружил, что проекты профинансированы только на 10%, а его компаниям государство уже должно 9 млрд грн.

Критической историей для Шкиля является то, что его предприятия получили подряды на строительство третьего уровня защиты энергетических объектов, которые российская армия регулярно обстреливает ракетами и дронами. После того, как Шкиль потребовал оплату, выяснилось, что объекты не построены. Вместо денег «Автострада» получила проверки от Бюро экономической безопасности и Госаудитслужбы, которые имеют все шансы выйти на уголовные производства.