▪️Слідством встановлено:службові особи компанії у податковій звітності відображали реалізацію тютюнових виробів на адресу підприємств з ознаками фіктивності. Продаж тютюнових виробів товариствам не здійснювався - реалізація відбувалася за готівку поза обліком, у т.ч. через мережу власних магазинів роздрібної торгівлі. Ці підприємства у податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів – м’ясної продукції та пального. Потім кошти легалізували через укладання договорів із фінансовими компаніями.
❗️Дії зловмисників призвели до несплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах – бюджету завдано збитків на понад 1,6 млрд. грн.
▪️Ген.директору товариства, заступнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України(умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 КК України(легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Обвинувальні акти скеровані до суду.
▪️Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.
🔺Наші джерела інформують, що мова йде про компанію «Тедіс», яка належить одеському ділку Борису Кауфману.
▪️Слідством встановлено:службові особи компанії у податковій звітності відображали реалізацію тютюнових виробів на адресу підприємств з ознаками фіктивності. Продаж тютюнових виробів товариствам не здійснювався - реалізація відбувалася за готівку поза обліком, у т.ч. через мережу власних магазинів роздрібної торгівлі. Ці підприємства у податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів – м’ясної продукції та пального. Потім кошти легалізували через укладання договорів із фінансовими компаніями.
❗️Дії зловмисників призвели до несплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах – бюджету завдано збитків на понад 1,6 млрд. грн.
▪️Ген.директору товариства, заступнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України(умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 КК України(легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Обвинувальні акти скеровані до суду.
▪️Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.
🔺Наші джерела інформують, що мова йде про компанію «Тедіс», яка належить одеському ділку Борису Кауфману.
Most people buy Bitcoin via exchanges, such as Coinbase. Exchanges allow you to buy, sell and hold cryptocurrency, and setting up an account is similar to opening a brokerage account—you’ll need to verify your identity and provide some kind of funding source, such as a bank account or debit card. Major exchanges include Coinbase, Kraken, and Gemini. You can also buy Bitcoin at a broker like Robinhood. Regardless of where you buy your Bitcoin, you’ll need a digital wallet in which to store it. This might be what’s called a hot wallet or a cold wallet. A hot wallet (also called an online wallet) is stored by an exchange or a provider in the cloud. Providers of online wallets include Exodus, Electrum and Mycelium. A cold wallet (or mobile wallet) is an offline device used to store Bitcoin and is not connected to the Internet. Some mobile wallet options include Trezor and Ledger.
How to Use Bitcoin?
n the U.S. people generally use Bitcoin as an alternative investment, helping diversify a portfolio apart from stocks and bonds. You can also use Bitcoin to make purchases, but the number of vendors that accept the cryptocurrency is still limited. Big companies that accept Bitcoin include Overstock, AT&T and Twitch. You may also find that some small local retailers or certain websites take Bitcoin, but you’ll have to do some digging. That said, PayPal has announced that it will enable cryptocurrency as a funding source for purchases this year, financing purchases by automatically converting crypto holdings to fiat currency for users. “They have 346 million users and they’re connected to 26 million merchants,” says Spencer Montgomery, founder of Uinta Crypto Consulting. “It’s huge.”
